По подозрению в обналичивании денег через счета фирм-однодневок в Фондсервисбанке, Мастер-банке и СБ Банке задержан Артем Сисаакян

20.02.2012

Дело по отмыванию денег набирает новые обороты: проведены обыски еще в ряде банков, было изъято полтысячи печатей, в том числе гос­органов. Задержан предполагаемый организатор группы Артем Сисаакян. В Фондсервисбанке, Мастер-банке и СБ Банке отрицают свою причастность к незаконной деятельности.

В минувшую пятницу начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов рассказал, что группа сотрудников ряда банков обналичила 20—25 млрд руб. Г-н Сугробов сообщил, что задержаны подозреваемые, занимающие ключевые и руководящие посты в кредитных организациях, передает БК. Арестованные пытаются развалить доказательную базу и оказать административное давление на органы, сказал Денис Сугробов.

С целью разоблачения группы оперативники одновременно провели 29 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в помещениях нескольких банков — Мастер-банка, СБ Банка, Золостбанка и банка «Стратегия», сообщает Прайм. В рамках обысков было изъято 500 печатей, в том числе госорганов. По словам г-на Сугробова, некоторые из задержанных уже дали признательные показания.

Как заявил начальник оперативно-розыскной части №2 (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности) ГУ МВД по ЦФО Андрей Мелешко, задержан предполагаемый организатор группы Артем Сисаакян, которому предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности. Г-н Сисаакян входил в группу, которая за вознаграждение в 3,5% предоставляла услуги по обналичиванию, передает Прайм. В схеме использовалась цепочка из фирм-однодневок, совершавших фиктивные сделки. По данным МВД, в результате анализа документов, изъятых во время обыска в Фондсервисбанке, было установлено, что минимальные обороты по каждой из 50 однодневок составляли 1 млрд руб.

В Фондсервисбанке категорически отвергают возможную причастность сотрудников банка к противоправной деятельности. «Изъятые в нашем банке документы не позволяют сделать выводы об оборотах в 50 млрд руб. Эта сумма не проходила через обнаруженные полицией счета в нашем банке», — сообщил БК daily представитель Фондсервисбанка Григорий Белкин.

В пятницу поздно вечером стало известно, что по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Таганский суд Москвы санкционировал домашний арест зампреда правления Золостбанка Александра Крюкова. Как передает Прайм, в обосновании своего ходатайства следователь отметил, что большинство свидетелей по делу являются сотрудниками банка, на которых г-н Крюков может оказать влияние. Кроме того, в суде был оглашен рапорт оперативника ДЭБ МВД, из которого следует, что подозреваемый Александр Крюков является одним из предполагаемых организаторов преступной группировки, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, и обладает множеством связей в правоохранительных органах. Суд также удовлетворил просьбу следствия о домашнем аресте генерального директора инвестиционной компании «Инвест-Капитал» Эльдара Кунашева.

В Мастер-банке и СБ Банке опровергают причастность своих сотрудников к преступной группировке, с представителями Золостбанка и банка «Стратегия» в пятницу связаться не удалось.