Сергей Игнатьев расписал президенту все преступления банкиров

25.02.2012

В распоряжении БК daily оказалась копия письма председателя Банка оссии президенту о криминальных явлениях в банковской сфере. С 2004 года к уголовной ответственности привлечены банкиры лишь шести из 97 банков, по которым ЦБ направлял в правоохранительные органы сведения о наличии в их деятельности криминала. Такое положение дел, как считают в ЦБ, формирует у недобросовестных банкиров «психологию дозволенного осуществления любых действий в корыстных целях».

БК daily удалось получить от источника, близкого к администрации президента, копию письма председателя Банка оссии Сергея Игнатьева на имя Дмитрия Медведева. Документ озаглавлен «О криминальных явлениях в банковской сфере». Собеседник, близкий к администрации президента, считает, что факты, изложенные в этом письме, должны быть предметом публичного обсуждения и тем самым способствовать скорейшему наведению порядка в части правоприменительной практики, связанной с деятельностью недобросовестных банкиров.

Как указывается в письме, с 2004 года Банком оссии в правоохранительные органы были направлены сведения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний в деятельности руководства и собственников 97 кредитных организаций. Однако информация, которой располагает ЦБ, свидетельствует о том, что «случаи привлечения виновных лиц к ответственности носят единичный характер».

«По результатам рассмотрения правоохранительными органами указанной информации возбуждено 33 уголовных дела, а к уголовной ответственности привлечены бывшие руководители шести кредитных организаций, — пишет Сергей Игнатьев. — Такое состояние в сфере правоприменения формирует у некоторых недобросовестных руководителей и владельцев отдельных банков психологию дозволенности осуществления любых действий, в том числе противоправных, в целях корыстного обогащения».

В письме приводятся факты «масштабных финансовых махинаций» нескольких банков, в частности Международного промышленного банка, Петрофф-банка и банковской группы, связанной с Матвеем Уриным.

Вот как, по данным ЦБ, распорядились кредитными средствами Банка оссии владельцы Межпромбанка: 3,4 млрд руб. через дочерний банк были направлены на финансирование дивидендов Сергею Пугачеву (его семья контролирует Межпромбанк). Далее 713 млн долл. переведены клиентами банка, контролируемыми г-ном Пугачевым, в швейцарский банк на счет компании-нерезидента (одним из директоров этой компании является сын Пугачева). Еще 30 млн долл. — кредит нерезиденту под покупку самолета, возможно, в интересах Сергея Пугачева.

Затем глава ЦБ рассказывает про Петрофф-банк, который предоставлял кредиты группе компаний «Бородино». К моменту отзыва лицензии задолженность группы составила 7,7 млрд руб., включая приобретение банком активов «по завышенной стоимости на сумму 1,6 млрд руб.».

« уководство обоих банков предприняло меры для того, чтобы в ходе конкурсного производства сделать невозможным взыскание активов в судебном порядке, — подчеркивает г-н Игнатьев в своем письме на имя президента. — Петрофф-банк не передал временной администрации оригиналы правоустанавливающих документов на активы банка стоимостью 4,7 млрд руб., а предварительный анализ принятых от Межпромбанка документов показал: руководство банка передало документы с факсимильным воспроизведением подписей».

Банк оссии, как подчеркивается в письме, считает, что установление лиц, ответственных за нанесение ущерба кредиторам банков и системе страхования вкладов, важно не только с позиции защиты кредиторов, но и как элемент поддержания правопорядка.

анее помощник президента Ф Аркадий Дворкович подтвердил БК daily факт поручения Дмитрия Медведева силовикам по материалам, изложенным в письме на его имя от главы Банка оссии (см. БК daily от 28.01.11).

Источник БК daily в Генпрокуратуре заявил, что сведения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний в деятельности — это еще не доказательство совершения кем-либо преступления. В ходе прокурорской проверки или расследования далеко не все подозрительные операции банкиров удается квалифицировать как уголовно наказуемое деяние. «К тому же руководители и владельцы банков являются достаточно состоятельными людьми и могут позволить себе дорогих адвокатов», — подчеркнул источник в Генпрокуратуре.