Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Москве проверят схему по покупке Матвеем Урином Славянского банка у издателя Сергея Родионова

18.11.2011

БК daily стала известна схема вывода средств из Славянского банка после его перехода под контроль банковской группы Матвея Урина. Новые собственники банка рассчитались сбывшим акционером Сергеем одионовым, перечислив деньги на его счет в VTB Bank (Deutschland). Законность этой схемы предстоит проверить следователям Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

История перехода Славянского банка под контроль уринской группы в середине 2010 года довольно запутанна. Считалось, что банк контролировал Сергей одионов глава одноименного издательского дома. Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы иКипра Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр озас Моралес, Ульпиано Кальдерон Морено, Диего Ясинто Батиста Вальдес и одула Маликкиду.

После же продажи новыми владельцами банка стали граждане из оссии, связанные спромышленно-финансовой группой Урина, вчастности Максим Белов, Андрей Андреев иТатьяна Коняшина.

По версии следствия, смена собственников Славянского банка происходила через замену конечных бенефициаров в ряде офшорных компаний, при этом сами компании числились среди акционеров кредитной организации домомента отзыва у него лицензии в конце 2010 года.

Как сообщил источник БК daily, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД поМоскве, 27 мая 2010 года Славянский банк заключил с компанией Эдвантис Кэпитал два договора мены на сумму 750 млн руб. В обмен на векселя Фин-Им, Бизнес-Актив и Bothwell Trading банк получил акции крупнейших российских эмитентов, например МТС, Татнефти и ФСК ЕЭС. На самом деле все акции были фиктивные, как и сам Эдвантис Кэпитал. Другая немаловажная деталь: Фин-Им долгое время являлась акционером Славянского банка (18,28%).

В начале июня того же года Фин-Им, Бизнес-Актив, Bero Investments, а также фирма Пионер и СК егионстрахинвест приобрели векселя Славянского банка на 1,4 млрд руб. Деньги напокупку векселей поступили со счета этих пяти фирм в Традо-банке и банке Монетный дом откомпаний ичмонд Секьюритис и Эдвантис Кэпитал. Уже 3 июня компании предъявили векселя кпогашению, после чего большая часть денег была выведена из банка в пользу его бывших собственников (см. схему).

В частности, 1,031 млрд руб. были конвертированы в евро идоллары и перечислены через валютные счета НОСТ О Славянского банка в VTB Bank (Deutschland) на счета компаний-нерезидентов Bero Investments, Deede Trading, Riesun Consultans, Domus Mercurii I Investments, Marbila Investments, а также на счет Сергея одионова. Связаться с г-ном одионовым вчера не удалось. По данным следствия, возможно, эти компании-нерезиденты являются акционерами Славянского банка, и это их конечные бенефициары поменялись местами сфизлицами из банковской группы Урина. Еще 107,4 млн руб., вырученных от погашения векселей Славянского банка, поступили на расчетный счет фирмы Пионер в Еврофинанс Моснарбанке для пополнения собственных средств.

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве официально эти сведения не комментирует, ссылаясь на тайну следствия. Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников надеется, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения 15 млрд руб. из Славянского банка, Традо-банка, Донбанка, банка Монетный дом и Уралфинпромбанка, следователям удастся проследить всю цепочку вывода денег и наложить на них арест.